CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Alvaro Vargas y Renato Vargas Lozano

Capítulo 1

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

Renato Vargas Lozano y Carmen E. Ruiz López

Introducción

El lavado de activo, en la legislación penal colombiana

Los antecedentes y la regulación actual

Los elementos objetivos

El bien jurídico penal tutelado y el Sujeto pasivo del delito

El sujeto activo

Los verbos rectores

El objeto

El dolo y loe elementos subjetivos distintos del dolo

Las penas

La privatización de la lucha contra el lavado de activos y su reflejo en

Colombia

Conclusiones

Referencias

Capítulo 2

PERSPECTIVA DOGMÁTICA DEL DELITO DE LAVADO

DE DINERO EN EL SISTEMA PENAL BRASILERO

Romulo Rhemo Pnlitot Bmgay Arthur Heinstein Apolinário Souto

Introducción

Accesoriedad y autonomia del delito de lavado de dinero

Sujetos del delito de lavado de dinero

Objeto material del delito de lavado de dinero

Conductas típicas del delito de lavado de dinero

Consideraciones finales

Referencias

Capítulo 3

BLANQUEO, ¿QUÉ ES BLANQUEO?

Caty Vidales Rodríguez

Introducción

El blanqueo en los textos normativos internacionales

El blanqueo de capitales en la legislación penal española

Evolución histórica

La reforma operada mediante la Ley Orgánica 5 de 2010, del 22 dejunio

La posesión y utilización de bienes procedentes de una actividad

delictiva corno actos de blanqueo

El autor de la actividad delictiva que origina los bienes como posible

autor de un delito de blanqueo

Consideraciones finales

Referencias

Capítulo 4

LAVADO DE ACTIVOS Y RECEPTACIÓN: ¿UNA DISTINCIÓN ARTIFICIOSA?

Renato Vargas Lozano y Alvaro Vargas

Introdurción

La sanción penal del lavado de activos y su legitimidad

el lavado de activos y la receptación

¿Una diferencia justificada?

La protección de un bien jurídico penal diferente: ¿cuál y por qué?

El orden económico como bien jurídico penal protegido

La administración de justicia o los bienes jurídico penales protegidos mediante los delilos previos

¿"Autorreceptación" no, pero "autobloqueo" si?

La obligación de sancionar el 'auroblanqueo y la insuficiencia de la recepción frente a los compromisos internacionales

La autonomía del lavado de activo, frente a la receptación

La inexistencia de una prohibición legal expresa de castigar el 'autoblanqueo'

La gravedad de las penas previstas para el lavado

Conclusiones

Referencias

Capítulo 5

DECOMISO: DENOMINADOR COMÚN DE LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA UNIÓN EUROPEA

Teresa Aguado Correa

Introducción

Blanqueo de capitales, delincuencia organizada y financiación del terrorismo

Marco jurídico del decomiso y del embargo en la Unión Europea

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea

Objeto y ámbito de aplicación

Definiciones previstas en la Directiva 2014/42/UE

Xlodalidadcs de decomiso en la Directiva 2014/42/UE

Decomiso basado en condena

Decomiso no basado en condena

Decomiso ampliado

Decomiso de bienes de terceros

Decomiso y ejecución efectivos

Regulación del embargo en la Directiva 2014/42UE

Embargo

Administración de bienes embargados previamente y decomisados

Referencias

Capítulo 6

LA LUCHA PROCESAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Andrea Planchadell Gargallo

Introducción

Particularidades en la fase de investigación. Especial referencia a ciertas actuaciones

Consideraciones previas

Breve referencia a ciertas "técnicas de investigación"

Infiltración y agente encubierto"

El confidente

Colaboradores con la justicia (el "arrepentido")

Entrega vigilada

nuevos medios de investigación

Las funciones de control otorgadas al Ministerio Fiscal español en el Real Decreto 304/2014,

del 5 de mayo

Las especialidades en materia de medidas cautelares. Especial referencia al embargo

Aspectos probatorios

La relevancia de la cooperación judicional internacional

Referencias

Filtros

El Lavado de Activos y la Persecución de Bienes de Origen Ilícito